NY cherche les records de Trump Insider, dans une tentative apparente d’obtenir une coopération

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Les procureurs de l’État de Manhattan enquêtant sur l’ancien président Donald J.Trump et la Trump Organization ont assigné à comparaître les relevés bancaires personnels du directeur financier de la société et remettent en question les cadeaux que lui et sa famille ont reçus de M. Trump, selon des personnes au courant du dossier.

Ces dernières semaines, les procureurs ont formé leur concentration sur l’exécutif, Allen H. Weisselberg, dans ce qui semble être un effort déterminé pour obtenir sa coopération. M. Weisselberg, qui n’a pas été accusé d’actes répréhensibles, a supervisé les finances de l’organisation Trump pendant des décennies et pourrait détenir la clé de toute éventuelle affaire pénale à New York contre l’ancien président et son entreprise familiale.

Les procureurs travaillant pour le procureur du district de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., examinent, entre autres, si M. Trump et la société ont faussement manipulé la valeur des propriétés pour obtenir des prêts et des avantages fiscaux.

On ne sait pas si M. Weisselberg coopérerait à l’enquête et ni son avocate, Mary E. Mulligan, ni le bureau de M. Vance ne feraient de commentaires. Mais si un examen de ses finances personnelles devait révéler d’éventuels actes répréhensibles, les procureurs pourraient alors utiliser ces informations pour presser M. Weisselberg de les guider dans le fonctionnement interne de l’entreprise. Le comptable de 73 ans a commencé sa carrière en travaillant pour le père de M. Trump.

Par ailleurs, les procureurs recherchent également une nouvelle série de documents internes de la Trump Organization, y compris des grands livres généraux de plusieurs de ses plus de deux douzaines de propriétés que la société n’a pas cédées l’année dernière, selon les personnes au courant du dossier, qui a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de détails sensibles.

Les grands livres offrent une ventilation ligne par ligne de la situation financière de chaque propriété, y compris les reçus quotidiens, les chèques et les revenus. Les procureurs pourraient comparer ces détails avec les informations que l’entreprise a fournies à ses prêteurs et aux autorités fiscales locales pour déterminer si elle les a frauduleusement induits en erreur.

Le bureau de M. Vance a également assigné à comparaître des dossiers de plusieurs banques où M. Trump ou sa société détenait des comptes, notamment JPMorgan Chase et Capital One, selon des personnes connaissant les assignations à comparaître adressées aux banques.

Les développements non signalés précédemment soulignent l’escalade de l’enquête après que le bureau de M. Vance a obtenu les dossiers fiscaux de M. Trump et d’autres documents financiers sous-jacents en février. Ils ont été libérés malgré les objections de M. Trump après une longue bataille juridique qui a abouti à un décision de la Cour suprême des États-Unis.

L’Organisation Trump a refusé de commenter. Dans le passé, M. Trump, un républicain, a nié tout acte répréhensible et a qualifié l’enquête de longue «expédition de pêche» à motivation politique. M. Vance, un démocrate, a récemment annoncé que il ne cherchait pas à être réélu.

L’enquête s’est concentrée sur certaines des propriétés les plus importantes de M. Trump: Trump Tower sur la Cinquième Avenue à Manhattan, les hôtels Trump à New York et Chicago et le Domaine de Seven Springs dans le comté de Westchester. Outre les éventuelles fraudes fiscales et bancaires, les procureurs examinent les déclarations de l’organisation Trump aux compagnies d’assurance sur la valeur de divers actifs.

Les procureurs ont assigné à comparaître les dossiers d’une société engagée par la Deutsche Bank, l’un des principaux prêteurs de l’ancien président, pour évaluer la valeur de trois hôtels Trump bénéficiant de prêts de la Deutsche Bank, ont déclaré des personnes au courant du dossier. La société a passé en revue les opérations des restaurants, des bars et des boutiques de cadeaux dans les hôtels, a déclaré l’une des personnes.

L’année dernière, les procureurs assigné Deutsche Bank elle-même et l’autre principal prêteur de M. Trump, Ladder Capital, qui a vendu ses prêts de l’organisation Trump il y a des années. Les deux banques coopèrent avec les procureurs.

On ne sait pas si les procureurs porteront finalement des accusations. Mais si une affaire était construite contre l’organisation Trump sur la base des documents de prêt, les avocats de la société pourraient faire valoir que Deutsche Bank et Ladder Capital sont des institutions financières sophistiquées qui ont mené leur propre analyse des propriétés de M. Trump sans se fonder sur les évaluations internes de la société. Les avocats pourraient également souligner que fournir des évaluations différentes pour une propriété en fonction de la situation – par exemple, lors d’une demande de prêt ou en appelant des taxes foncières locales – est courant et approprié dans le secteur immobilier de New York, en partie parce qu’il existe différentes méthodes pour calculer les valeurs des propriétés.

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Si le procureur de district inculpait M. Trump – loin d’être une chose sûre – le résultat serait le procès pénal potentiel d’un ancien président. Pour sa part, M. Trump a rejeté l’enquête comme une «expédition de pêche» à motivation politique et a promis de «continuer à se battre».

Des comptables externes vérifient également les informations fournies aux autorités fiscales locales, ce qui réduit potentiellement le risque de fraude. M. Trump a fait valoir que ses déclarations de revenus «ont été rédigées par l’un des plus grands et des plus prestigieux cabinets d’avocats et de comptables aux États-Unis».

En plus de l’enquête sur la fraude, le bureau de M. Vance continue de se concentrer sur son objectif initial: le rôle de l’organisation Trump en payant de l’argent silencieux pendant la campagne présidentielle de 2016 à deux femmes qui ont déclaré avoir eu des relations avec M. Trump.

L’ancien avocat personnel et fixateur de M. Trump, Michael D. Cohen, a payé 130000 dollars pour acheter le silence de l’une des femmes, Stephanie Clifford, l’actrice de films pornographiques qui a joué le rôle de Stormy Daniels. L’organisation Trump a ensuite remboursé M. Cohen et le bureau de M. Vance a vérifié si l’entreprise avait correctement comptabilisé le paiement de 130000 $.

M. Cohen, qui en 2018 a plaidé coupable à des accusations de financement de la campagne fédérale pour son rôle dans le stratagème du silence, a longtemps impliqué M. Weisselberg, affirmant qu’il avait aidé à concevoir une stratégie pour masquer les remboursements. Les procureurs fédéraux qui ont inculpé M. Cohen n’ont pas accusé M. Weisselberg d’actes répréhensibles.

M. Cohen coopère maintenant à l’enquête de M. Vance et a rencontré plusieurs fois les procureurs, notamment pour examiner certains des documents financiers de M. Trump. Lanny Davis, un avocat de M. Cohen, a refusé de commenter.

Les procureurs ont également interrogé l’ancienne belle-fille de M. Weisselberg, Jennifer Weisselberg, a-t-elle déclaré. Mme Weisselberg a été empêtrée dans un divorce amer avec le fils de M. Weisselberg, Barry, qui gère la patinoire Trump Wollman à Central Park.

Mme Weisselberg a déclaré dans une interview que les procureurs lui avaient posé des questions sur un certain nombre de cadeaux que M. Trump et son entreprise avaient offerts à la famille Weisselberg au fil des ans. Celles-ci comprennent un appartement à Central Park South pour Mme Weisselberg et son ancien mari, des voitures louées pour plusieurs membres de la famille et des cours dans une école privée.

L’examen des cadeaux semble faire partie d’un effort visant à brosser un tableau de la vie financière de M. Weisselberg, comme cela est courant lorsque les procureurs sollicitent la coopération d’un témoin potentiel. On ne sait pas si les procureurs soupçonnent des actes répréhensibles liés aux cadeaux.

James B. Stewart et Steve Eder contribution aux rapports. Susan C. Beachy a contribué à la recherche.

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